本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    大庆华科股份有限公司三届董事会第一次会议于2004年12月4日上午在公司四楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事9人，董事于振文先生委托董事张好宽先生、独立董事聂铁柱先生委托独立董事孙玉甫先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议一致通过了如下决议：

    一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，选举万志强先生为公司三届董事会董事长；

    二、《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张好宽先生为公司总经理；

    三、《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》，聘任张雄森先生、王禹先生、李东明先生为公司副总经理，刘斌先生为公司总会计师；

    四、《关于聘任第三届董事会秘书及证券事务代表的议案》，聘任孟凡礼先生为公司第三届董事会秘书，刘靖华女士为公司证券事务代表；

    五、《关于聘任公司审计监察部部长的议案》，聘任谷文华女士为公司审计监察部部长；

    六、《关于兴建10万吨/年乙烯裂解C5综合利用项目的议案》。

    本项目属于挖潜改造的技术改造项目，目的是优化裂解C5综合利用方案，使裂解C5加工能力达到10万吨/年，在提高现有产品产量的同时，增产高纯度双环戊二烯、戊二醛、环戊烷、金刚烷等产品。项目总投资11838万元，固定资产投资11376万元。其中3216万元公司自筹，7482万元向银行贷款，申请国债资金1140万元。根据天津辰鑫石化工程设计有限公司所做的该项目可行性研究报告，在原材料供应充足，原材料及产品价格稳定，工艺路线不发生大的变动的情况下，预计项目建成投产后每年可增销售收入31199万元，上交税金2376万元，净利润4400万元，项目税后投资回收期3.57年。该项目可行性研究报告认为该项目技术经济指标较好，企业条件具备，总体方案合理，增产节能，效益显著，本项目建设是必要的。该项目可行性研究报告中指出环戊烷、金刚烷所采用的工艺路线是本公司与大连化物所共同研究开发的专利技术路线，目前完成了中试试验，尚无工业应用先例，在将来的工业化过程中可能需要进行修改、完善；并建议尽快将本项目的环境评价报告上报，目前本项目的环境评价报告已批复。该项目已经列入国家发改委东北老工业基地改造项目，项目前期工作基本完成，国债资金申请已经报到国家发改委。

    公司独立董事已签署意见，同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。

    附：简历

    1、张好宽，男，39岁，大学学历，MBA结业，高级工程师。历任中石化林源炼油厂技术员，大庆龙源石化股份有限公司业务员、办公室主任、证券办主任，本公司办公室副主任、研究开发部部长、经营管理部部长、药业分公司经理、总经理助理、副总经理，现任本公司总经理、董事。

    2、张雄森，男，47岁，大专学历，高级政工师。历任大庆石油化工总厂劳动服务公司团委副书记、车队支部书记，大庆石油化工总厂化工二厂组干部组织员、部长、组织人事部部长，本公司人力资源部部长，现任公司副总经理。

    3、王禹，男，43岁，大学学历，高级工程师，工程硕士。历任大庆石油化工总厂乙醛醋酸装置组技术员、技术科技术员、丙烯腈车间技术员、车间副主任、主任，本公司研究开发部经理、总工程师，现任公司副总经理、董事。

    4、李东明，男，39岁，大学文化，工程师。历任大庆石油化工总厂化纤厂供电车间技术员、聚丙烯酰胺车间设备主任、新龙聚丙烯车间车间党支部书记、本公司聚丙烯二厂厂长兼党支部书记，现任公司副总经理。

    5、刘斌，男，47岁，大学文化，会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成本科副科长、庆营股份有限公司财务部经理、本公司财务部部长，现任公司总会计师。

    6、孟凡礼，男，36岁，大学文化，经济师。历任大庆石油化工总厂塑料厂技术员、48万吨改扩建办公室干部、多种经营处干部、本公司市场营销部业务经理、证券投资部部长、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

    7、刘靖华，女，49岁，大学文化，高级政工师。历任大庆石油化工总厂宣传部干部、工程公司宣传部干部、大庆龙化新实业总公司工业公司党办副主任、本公司总经理办公室秘书，现任公司证券事务代表。