本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    大庆华科股份有限公司2004年第一次临时董事会会议于2004年5月25日在公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事9人，独立董事李柏洲先生委托独立董事孙玉甫先生全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给大庆医药有限责任公司的议案；该议案尚需提交公司2004年第一次临时股东大会审议。

    详见公司关于资产租赁事项公告。

    二、关于将药业分公司存货及无形资产按帐面价值转让给大庆医药有限责任公司的议案。无形资产帐面价值截止2003年年末为812,583.12元，存货价值为双方交接日的交接清单所列明的存货的帐面价值。

    三、关于放弃对大庆医药有限责任公司增资的议案；

    四、关于召开2004年第一次临时股东大会的有关事项。

    1、会议时间：2004年6月27日9：00

    2、会议地点：公司四楼会议室

    3、会议议题：

    关于将药业分公司全部固定资产、土地使用权及在建工程租赁给大庆医药有限责任公司的议案。

    4、参加人员：

    本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    凡在2004年 6月 18日收市时，在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    5、会议登记办法：

    登记手续：出席会议的个人股东应持有本人身份证、股东帐户及持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书、（样式见附件）、委托人股东帐户及持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

    登记地点：大庆华科股份有限公司证券部投资部

    登记时间：2004年 6月24日--2004年 6月25日（9：00-16：00）

    登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资部办理出席会议登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会人员"的字样。

    其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    公司地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号

    联系人：孟凡礼 刘靖华

    联系电话：0459-6291061

    传真电话：0459-6282351

    邮政编码：163316

    附件：授权委托书样式

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表本人，出席大庆华科股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并对会议议题行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：