本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    大庆华科股份有限公司二届董事会第六次会议于2003年8月2日在公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事7人。独立董事李柏洲、孙华委托独立董事孙玉甫全权代表出席会议并表决，董事季振华委托董事长万志强全权代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长万志强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

    一、公司2003年半年度报告及摘要；

    二、关于隋祥波先生申请辞去公司总经理职务的议案；

    三、关于聘任张好宽先生为公司代理总经理的议案；

    四、关于聘任隋祥波先生为公司副总经理的议案；

    五、关于向银行申请3000万元贷款授信额度议案；

    根据公司业务发展和项目建设的需要，向银行申请3000万元人民币贷款授信额度。董事会授权董事长签署资产抵押等有关文件。

    六、关于对以前年度损益追溯调整的议案；

    对以前年度损益调整的主要原因是由于本年以固定资产的实际价值调整暂估入账价值而补提的折旧所至。累计调增折旧额1,408,151.69元，其中：2002年度折旧993,225.42元。