本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    大庆华科股份有限公司二届董事会第四次会议于2002年8月7日在公司四楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事9人。独立董事孙华委托独立董事孙玉甫代为出席，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

    一、公司2002年半年度报告及摘要；

    二、关于修订公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》的议案；

    与会董事分项表决通过了以上规则及制度，提交公司下次股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。以上规则及制度的详细内容请见公司指定信息披露网站深圳巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn。

    三、关于投资兴建药业分公司针剂车间项目的议案；大庆华科股份有限公司药业分公司已于2002年6月20日全分公司（含片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂和中药提取）一次通过了国家认证中心组织的GMP验收。针剂生产难度大，技术含量高、附加值高，而且通过GMP认证的企业含针剂的较少，针剂的平均利润水平较固体制剂高。因此，我公司自筹资金兴建针剂车间，本项目总投资3400万元，其中固定资产投资2660万元，流动资金740万元。据该项目可行性研究报告估算，建成投产达到设计生产能力后投资回收期为2.92年。

    四、关于海城市华海经贸有限公司变更注册地并更名为营口经济技术开发区信德经贸有限公司的议案；

    五、关于吴兆晨先生申请辞去公司副总经理职务的议案；

    六、关于邵辉先生申请辞去公司审计监察部部长职务的议案；

    七、关于聘任张雄森先生、张好宽先生为公司副总经理的议案；与会董事分项表决通过了聘任张雄森先生、张好宽先生为公司副总经理。

    八、关于聘任谷文华女士为公司审计监察部部长的议案。