本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载误导性陈述或重大遗漏承担责任。
    大庆华科股份有限公司二届董事会第三次会议于2002年4月18 日在公司四楼会 议室召开,会议应到董事10人,实到董事8人。 独立董事孙华委托独立董事孙玉甫 代为出席,董事隋祥波委托万志强董事长代为出席,公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,通过 了如下决议:
    一、一致审议通过了公司2002年第一季度报告。
    二、一致审议通过了关于药业分公司新增营养食品项目的议案。
    公司拟用自有资金投资490万元,利用药业分公司制药项目生产能力, 适当扩 建公用工程,采用鲜王浆和天然药食两用药材为原料,生产蜂王浆软胶囊、舒饮胶 囊、士佳含片和咽爽含片等四个营养食品。经测算,达产后新增销售收入1500万元, 新增利润220万元。
    
大庆华科股份有限公司董事会    2002年4月18日