本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    大庆华科股份有限公司二届董事会第三次会议于2002年4月18 日在公司四楼会 议室召开，会议应到董事10人，实到董事8人。 独立董事孙华委托独立董事孙玉甫 代为出席，董事隋祥波委托万志强董事长代为出席，公司监事及高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过 了如下决议：

    一、一致审议通过了公司2002年第一季度报告。

    二、一致审议通过了关于药业分公司新增营养食品项目的议案。

    公司拟用自有资金投资490万元，利用药业分公司制药项目生产能力， 适当扩 建公用工程，采用鲜王浆和天然药食两用药材为原料，生产蜂王浆软胶囊、舒饮胶 囊、士佳含片和咽爽含片等四个营养食品。经测算，达产后新增销售收入1500万元， 新增利润220万元。