本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    大庆华科（集团）股份有限公司于2002年2月26 日在《中国证券报》上刊登了 《大庆华科（集团）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告暨召开2001年 年度股东大会的通知》，决定于2002年3月30日召开公司2001年年度股东大会。

    公司监事会于2002年3月14日提议增加公司2001年年度股东大会议案， 提请公 司2001年年度股东大会一并审议。现将议案的具体内容公告如下：

    1、《关于取消公司名称中“（集团）”字样的议案》

    由于公司的子公司数量没有达到黑龙江省工商行政管理局的有关规定，在公司 营业执照年检时黑龙江省工商行政管理局建议公司取消公司名称中“（集团）”字 样。因此，公司拟变更公司名称，取消公司名称中“（集团）”字样，公司名称变 更为大庆华科股份有限公司。

    2、《关于修改公司章程的议案》

    将公司章程中的公司名称变更为大庆华科股份有限公司。

    3、《关于公司2002年度投资计划的议案》

    该议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，但由于工作疏忽，未在召 开2001年年度股东大会的通知中列出，现予以增补。

    公司董事会审核后认为，上述提案符合《公司法》、《股东大会规范意见》、 《公司章程》的有关规定，同意将其列入2001年年度股东大会审议事项，提请股东 大会审议。

    特此公告。