大庆华科（集团）股份有限公司2001年第三次临时股东大会于2001年12月8 日 上午在公司四楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代表共 5 人， 持有股份 85000000股，占公司股份总数11500万股的73.91％，符合《公司法》和本公司章程 的规定。会议采用记名投票表决的方式审议并通过了如下决议：

    一、经逐项表决，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

    万志强：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    季振华：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    何开林：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    任宝祥：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    赵庆范：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    李柏州：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    聂铁柱：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    孙 华：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    孙玉甫：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    隋祥波：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    王 禹：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％。

    二、经逐项表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    何文古：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％；

    王秀霞：同意股数84660300股，占与会股东所持股份的99. 60 ％， 弃权股数 339700股，反对股数0股；

    修永刚：同意股份为85000000股，占与会股东所持股份的100％。

    张好宽、闫田胜为公司职工民主选举产生的职工代表，不需经股东大会选举决 定。

    三、逐条审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

    本次修改及补充的条款内容详见2001年10月31日的《中国证券报》。

    同意股数85000000股，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％， 弃权股 数0股，反对股数0股。

    四、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券有效期及提请股东大会授权董 事会办理相关事宜的议案》。

    1、本次发行可转换公司债券的有效期限为自2001 年第二次临时股东大会通过 之日起一年；

    2、授权董事会根据相关法律、法规制定和实施本次发行的具体方案， 根据具 体情况确定本次发行时机、发行规模、债券利率、转股价格、还本付息时间、回售 价格、担保方式、具体发行方式等；全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜；

    3、 授权董事会根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中 的相关条款，并办理有关工商变更登记手续。

    同意股数85000000股，占出席会议股东及代表所持股份总数的100％， 弃权股 数0股，反对股数0股。

    五、审议通过了《关于关联交易的议案》。

    该关联交易的详细内容请见2001年10月31日的《中国证券报》。与该关联交易 有利害关系的关联人已放弃在股东大会上对该提案的投票权。

    同意股数84660300股，占出席会议股东及代表所持股份总数的99.60％， 弃权 股数339700股，反对股数0股。

    公司聘请具有证券从业资格的北京海问律师事务所巫志声律师出席了本次临时 股东大会，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集、召开程序， 出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上 市公司股东大会规范意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议表决程 序合法、有效。