大庆华科（集团）股份有限公司二届一次董事会于2001年12月8 日在公司总部 召开，应到董事11人，实到董事8人，董事任宝祥、李柏洲、 聂铁柱因事请假未能 参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，会议一致审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举万志强先生为 第二届董事会董事长。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任隋祥波先生为公司总经 理。

    三、审议通过了《关于聘任公司副总经理及总会计师（财务负责人）的议案》， 聘任吴兆晨先生、王禹先生、李东明先生为公司副总经理，刘斌先生为公司总会计 师（财务负责人）。

    四、审议通过了《关于聘任第二届董事会董事会秘书及证券事务代表的议案》， 聘任孟凡礼先生为第二届董事会秘书，刘靖华女士为公司证券事务代表。

    五、审议通过了《关于聘任公司审计监察部部长的议案》，聘任邵辉先生为公 司审计监察部部长。

    附件：简历

    刘斌，男，44岁，大学文化，会计师。历任大庆石油化工总厂财务处成本科副 科长、庆营股份有限公司财务部经理、现任本公司财务部部长。

    邵辉，男，38岁，大学学历，高级会计师。历任大庆市建一公司成本核算员、 成本会计、财务科副科长、市建一公司内部银行行长、本公司财务部副部长、审计 监察部副部长，现任本公司审计监察部部长。

    刘靖华，女，46岁，大学文化，经济师。历任大庆石油化工总厂宣传部宣传干 部、法律顾问，大庆龙化新实业总公司工业公司党办副主任、大庆华科（集团）股 份有限公司总经理办公室秘书，现任本公司证券投资部干事、证券事务代表。

    其他人员简历请见以前公司公告。