大庆华科（集团）股份有限公司首届八次监事会会议于2001年10月27日在公司 五楼会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。符合法定人数，会议由公司监事会 主席何文古先生主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、关于公司监事会换届的议案：

    鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 根据股东推荐，提名何文古、王秀霞、修永刚为公司第二届监事会股东代表监事候 选人，以上人选需提交2001年第三次临时股东大会审议；另二名职工代表监事张好 宽、闫田胜已经公司职工代表大会选举产生（第二届监事会股东代表监事候选人简 历、第二届监事会职工代表监事简历附后）。

    二、关于关联交易的议案。监事会对此项关联交易进行了监督，认为表决程序 规范，有关关联人在表决时均已回避；监事会认为与大庆龙化新实业总公司签订的 原材料购销协议有利于公司获得长期、稳定的原材料供应，监事会认为此项关联交 易公平、公正，没有损害本公司的利益。

    三、公司董事会关于公司董事会换届的议案、关于公司发行可转换公司债券议 案、关于前次募集资金使用情况的说明、关于提请股东大会授权董事会办理发行可 转换公司债券的有关事宜的议案、关于修改公司章程部分条款的提案、关于提请召 开公司2001年第三次临时股东大会的议案没有违反有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，程序合法，符合股东和公司的整体利益。

    附1：第二届监事会股东代表监事候选人简历

    修永刚，男，45岁，大学学历，高级政工师。历任中国人民解放军81527 部队 六连文书、班长、肇州县委组织部干事、组织员、团委副书记、大庆乙烯工程指挥 部塑料厂党办任副主任、大庆石油化工总厂塑料厂政工科长、宣传科长、大庆石油 化工总厂党委宣传部任宣传科长、双建办副主任、大庆石油化工总厂运输处纪委书 记，现任大庆龙化新实业总公司党委副书记。

    何文古，男，58岁，大专学历，高级经济师，大庆市人大常委。历任大庆石化 总厂炼油厂运销处生产科会计、统计、大庆石化总厂炼油厂计划科科长、法制处处 长、锦州港务股份有限公司副经理、总经济师、大庆石化总厂副总审计师兼审计处 处长，现任大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司总审计师。

    王秀霞，女，52岁，大专学历，高级会计师。历任大庆林源炼油厂财务科会计、 财务处处长，现任大庆龙源石化股份有限公司总会计师。

    附2：第二届监事会职工代表监事简历

    闫田胜，男，38岁，大专学历。历任大庆石化总厂化工二厂丙稀腈车间技术员、 技术科工艺员、中外合资哈尔滨东庆包装有限公司副总经理、公司经营管理部部长、 环宇石油树脂厂厂长、化工分公司副经理，现任公司研究开发部经理

    张好宽，男，岁，工学学士，大学学历，高级工程师。历任林源炼油厂规划处 技术员；聚丙烯车间技术组长大庆龙源股份有限公司办公室主任、江春办主任、公 司办公室副主任、研究开发部经理、经营管理部经理，现任公司总经理助理兼药业 分公司经理。