本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大庆华科股份有限公司已于2007年6月22日以电话通知、电子邮件及传真的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司2007年第二次临时董事会会议的通知》。公司2007年第二次临时董事会会议于2007年6月26日以通讯表决方式召开。会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    本次会议审议通过了如下议案：

    一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司治理自查报告与整改计划》；

    二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制制度》；

    三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案；

    四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《接待和推广工作制度》；

    五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关联交易管理制度》；

    六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《募集资金管理制度》；

    七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《独立董事工作制度》；

    八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于制定会计核算办法的议案；

    根据企业会计准则及其应用指南和中国石油天然气集团公司会计核算办法的有关规定,结合公司实际情况制定了公司会计核算办法。

    九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于对聚丙烯一厂资产进行处置的议案；

    预计到2007年6月末聚丙烯一厂固定资产原值3584.5万元,其中：房屋及建筑物1182.1万元,通用设备408.7万元,专用设备1978万元,运输设备15.7万元；累计折旧2460.3万元；固定资产净值1124.2万元,其中：房屋及建筑物662.6万元,通用设备12.5万元,专用设备443.6万元,运输设备5.5万元。

    公司三届董事会第六次会议已经审议通过了公司聚丙烯一厂停工的议案。根据原料供应情况,公司董事会决定对聚丙烯一厂进行关闭处置。对该装置中的可利用的机器设备先在公司内部进行调拨使用,预计内部调拨使用机器设备资产原值537.2万元,其中：专用设备529.9万元,通用设备7.3万元；净值307.5万元,其中：专用设备303.6万元,通用设备3.9万元。剩余资产账面原值3047.3万元,净值816.7万元,将本着对公司利益最大化的原则在适当的时机采用适当的方式进行处置。2007年中期公司将对剩余资产价值进行资产评估,并计提相应的资产减值准备,预计计提资产减值准备290万元。

    以上决议,公司《关联交易制度》、《募集资金管理制度》及《独立董事工作制度》经公司董事会审议通过后,需提交公司股东大会批准；公司治理自查报告及整改计划须报请中国证监会黑龙江监管局审核。

    公司以上制度全文详见深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)以及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

    大庆华科股份有限公司董事会

    2007年6月26日