本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2007年4月13日9时,会期半天

    2.召开地点：公司四楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票方式

    5.出席对象：截止2007年4月6日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代表、公司全体董事、监事及高级管理人员

    二、会议审议事项

    1.公司2006年董事会工作报告；

    2.公司2006年监事会工作报告；

    3.公司2006年年度决算报告；

    4.公司2006年利润分配预案；

    5.关于修改公司章程中经营范围和注册资本的议案；

    6.关于日常经营相关的关联交易的议案；

    7.关于监事会人员变动的议案；

    8.关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计的议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场、信函或传真方式登记(持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记)

    2.登记时间：2007年4月5日(上午9:00-11: 00时、下午1: 00-4: 00时)

    3.登记地点：公司证券部

    四、其它事项

    1.会议联系方式：

    地址：大庆市高新技术产业开发区建设路239号

    邮编：163316

    电话：0459-6280287

    传真：0459-6282351

    联系人：刘靖华

    2.会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席大庆华科股份有限公司2006年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人姓名： 身份证号码：

    委托权限：

    委托日期： 年 月 日

    大庆华科股份有限公司董事会

    2007年3月15日