本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大庆华科股份有限公司三届董事会第六次会议于2007年3月15日在福建省厦门市召开。会议应到董事11人,实到董事8人。董事王禹先生委托董事张好宽先生,独立董事孙华先生、李柏州先生委托独立董事孙玉甫先生全权代表出席会议并表决,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长万志强先生主持。经与会董事认真审议,通过了如下决议：

    一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2006年度财务决算报告；

    二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2006年度总经理工作报告；

    三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2006年度董事会工作报告；

    四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2006年度利润分配预案；

    本期实现净利润1,055.08万元,按10%提取法定公积金103.91万元,加年初未分配利润2584.07万元,减上年已分配利润690万元,可供股东分配利润为2845.24万元。以2006年末总股本12963.95万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),预计支付现金红利648.2万元,分配后尚余2197.04万元转入下年。公司本次不进行公积金转增股本。

    五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了2006年度报告及摘要；

    六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修改公司章程中经营范围和注册资本的议案；

    因公司2006年9月进行了股权分置改革,公司股本从11500万元增至12963.95万元,因此将公司章程：

    第六条公司注册资本为人民币11500万元。

    修改为：公司注册资本为人民币12963.95万元。

    第十九条 公司股份总数为11500万股,公司的股本结构为：普通股11500万股,其中发起人持有8500万股,其他内资股东持有3000万股。

    修改为：公司股份总数为12963.95万股,公司的股本结构为：普通股12963.95万股。

    第十三条 经依法登记,公司经营范围是：生产销售石油化工产品(按生产、经营许可证经营,仅限分支机构经营)。生产销售化工、塑料产品(仅限分支机构经营)。进出口业务(按外经贸部批准文件执行,仅限公司经营)。以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。公司可根据发展需要适时调整经营范围。

    修改为：经依法登记,公司经营范围是：生产销售石油化工产品(按生产、经营许可证经营,仅限分支机构经营)。生产销售化工、塑料产品；地衡对外称重服务、压力表检定服务、仓储保管服务(仅限分支机构经营)。进出口业务(按外经贸部批准文件执行,仅限公司经营)。以上所有经营的项目按许可证核定的项目经营。公司可根据发展需要适时调整经营范围。

    七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于向银行申请4000万元流动资金贷款的议案；

    由于每年年初化工市场进入淡季,为保证获得较好的经营效益,公司在去年底和今年初预留了较大的库存。为保证资金正常周转,欲向银行申请流动资金贷款4000万以补充流动资金。

    八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于日常经营相关的关联交易的议案,关联董事万志强、赵庆范先生回避了表决；

    详见〈大庆华科股份有限公司关于日常经营相关的关联交易公告〉。

    九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员薪酬调整方案；

    十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于解散营口经济技术开发区信德经贸有限公司的议案；

    十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度财务审计的议案；

    十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开2006年年度股东大会的议案。

    上述事项之第一、三、四、六、八、十一项议案尚需提交2006年度股东大会审议批准。

    大庆华科股份有限公司董事会

    2007年3月15日