Ｇ西煤_公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

·本次会议无否决或修改提案的情况；

·本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2005年3月28日上午9：30时；

2、召开地点：太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层会议室；

3、召开方式：以现场投票方式召开；

4、召集人：公司董事会；

5、主持人：董事长李仪先生；

6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表10人，代表股份580,123,256股，占公司总股份的71.80%。

2、社会公众股股东出席情况：

出席本次股东大会的社会公众股股东及股东授权代表5人，代表股份60,123,256股，占公司社会公众股股份总数的20.88%。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：

1、审议通过《2004年度董事会工作报告》。

表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意580,123,256股，

占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

2、审议通过《2004年度监事会工作报告》。

表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

3、审议通过《2004年度财务决算报告》。

4、审议通过《2004年度利润分配预案》。

经山西天元会计师事务所审计，期初未分配利润562,211,323.46元，2004年已分配股利161,600,000.00元，公司2004年度实现净利润632,440,686.96元，提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金共计94,866,103.05元，期末留存可供分配的利润938,185,907.37元，其中本次拟分配股利242,400,000.00元。剩余留存以后年度分配。

董事会拟以2004年12月31日的总股本80800万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3元（含税），共计24240万元。表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意580,123,256股，

5、审议通过《2004年度资本公积金转增股本预案》。

董事会拟以2004年12月31日的总股本80800万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股。

6、审议通过《2004年度董事会经费决算报告与2005年度预算方案》。

7、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

8、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

9、审议通过《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》。

选举李仪、薛山、车树春、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华为公司第三届董事会董事，选举王森、赵利新、张翼、崔民选为公司第三届董事会独立董事。

本次选举采用累积投票方式表决，选举结果如下：

李仪先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

薛山先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

车树春先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

张能虎先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

刘志安先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

夏苏萍女士，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

宁志华先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

王森先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

赵利新先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

张翼先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

崔民选先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

10、审议通过《关于增加独立董事津贴的议案》。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司将2005年度及以后年度独立董事年津贴费增加到4.5万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。

11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

选举徐俊明、刘成祥、陈俊昌、闫子光为公司第三届监事会股东代表监事，与职工监事王建祥、王永信、亢龙田共同组成公司第三届监事会。

本次选举采用累积投票方式表决，选举结果如下：。

徐俊明先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

刘成祥先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

陈俊昌先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

闫子光先生，同意580,123,256股，占到会所有股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。

12、审议通过《关于公司与控股股东签订<综合服务协议>的议案》。

表决结果：以现场记名投票表决方式表决，同意70,593,256股，占到会有表决权股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。其中社会公众股股东表决结果：同意60,123,256股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%，0股反对，0股弃权。张树茂先生所代表的509,530,000股国有法人股的股东为关联股东，回避投票。

13、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

公司续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告审计机构,由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

2、律师姓名：贺虎林、陈爱珍律师；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股

东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

特此公告

山西西山煤电股份有限公司董事会

二○○五年三月二十八日

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