本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2005年3月28日上午11：00时在西山煤电办公大楼四层东会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，会前公司董事会秘书处于2005年3月18日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由李仪先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

    一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举李仪先生为公司董事长的议案》。（李仪先生简历见2005年2月22日《证券时报》）

    二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举薛山、车树春先生为公司副董事长的议案》。（薛山、车树春先生简历见2005年2月22日《证券时报》）

    三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据董事长提名，继续聘任车树春先生为公司总经理。

    四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

    根据董事长提名，继续聘任宁志华先生为公司董事会秘书；同时继续聘任王晶莹先生为公司董事会证券事务代表。（宁志华先生简历见2005年2月22日《证券时报》；王晶莹先生简历见附件）

    五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高管人员的议案》。

    根据总经理提名，继续聘任胡文强、闫福元先生为公司副总经理；继续聘任王玉宝先生为公司安监局长；继续聘任李群先生为公司财务负责人。（简历见附件）

    特此公告

    附件：

    高管简历：

    王玉宝先生，生于1962年，大学文化，高级工程师。历任西山矿务局杜儿坪矿副矿长、安监处处长，西山煤电（集团）有限责任公司杜儿坪矿矿长，山西焦煤集团西山煤矿总公司杜儿坪矿矿长，现任本公司安监局局长。

    闫福元先生，生于1957年，大专文化，工程师。历任西山矿务局运销处调度科科长、煤运总公司副总经理，西山煤电（集团）有限责任公司煤炭销售部副部长，西山煤电（集团）有限责任公司煤炭销售总公司副总经理兼运输部部长，现任本公司副总经理。

    胡文强先生，生于1968年，大学文化，工程师，历任西山矿务局多经总公司国际公司副经理、西山煤电（集团）有限责任公司外贸处处长、进出口公司经理，现任本公司副总经理。

    李群先生，生于1956年，大专文化，会计师，历任西山矿务局水泥厂财务科厂、西山煤电（集团）有限责任公司财务处副处长，现任本公司财务部部长。

    证券事务代表简历：

    王晶莹先生，生于1965年，大学文化，高级经济师，律师。历任西山矿务局、西山煤电集团有限责任公司政策研究室、企业管理处体改科科长，现任本公司证券部副部长、证券事务代表。