本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2005年2月20日公司二届十五次董事会审议通过了《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》，并提交2004年年年度股东大会审议。目前，根据国家国有资产监督管理委员会对该受让方案的意见，公司需就受让价格再次进行磋商，因此公司于2005年3月22日召开了二届七次临时董事会，审议决定撤销该议案（该议案列提交2004年年度股东大会审议的第十二项议案，公司2004年年度股东大会其它议案不变）。待受让价格协商一致后，再提交股东大会审议。

    特此公告