山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议于2005年2月20日在西山煤电办公大楼四层东会议室召开。会议由监事会主席段锡三主持，应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年度监事会工作报告》。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2004年年度报告及摘要》。

    三、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2004年度财务决算报告》。

    四、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    根据《公司章程》规定，公司第二届监事会任期已届满，公司拟进行换届选举，监事会经征询股东意见，提出第三届监事会股东代表监事候选人为徐俊明、刘成祥、陈俊昌、闫子光。该议案需提交2004年年度股东大会审议。

    公司职工代表大会选举王建祥、王永信、亢龙田为职工监事。监事候选人、监事简历附后。

    五、监事会关于2004年度公司经营运作情况发表独立意见如下：2004年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。山西天元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

    3、募集资金使用情况。2004年，公司变更古交电厂项目中除项目资本金外的16127.75万元募集资金，增加对子公司山西西山热电有限责任公司的出资，用于满足企业用电和采暖供热需求，解决煤矸石综合利用电厂项目在没有采暖热负荷季节存在的机炉不匹配，设备利用率低的问题。监事会认为，有关变更议案已经2004年第一次临时股东大会审议通过，变更程序合法。

    4、本年度公司没有重大收购、出售资产情况。

    5、关联交易情况。公司与关联方的关联交易能够按合同和协议公平交易，没有损害公司利益的情况。公司与关联方资金往来及公司对外担保不存在违规行为。

    六、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整折旧年限的议案的意见》。

    公司二届十五次董事会决定自2005年1月1日起将固定资产折旧年限调整为财政部规定的工业企业最短折旧年限。我们认为：随着公司以科技进步促进安全生产宗旨的贯彻，客观上要求公司增加更新资金的投入，以保障安全高效生产。从公司长远发展考虑，应该对固定资产折旧年限进行调整。

    特此公告

    附：公司第三届监事会候选人及职工代表监事简历：

    徐俊明先生，生于1964年，大学文化，高级政工师。历任西山矿务局团委副书记、书记，西山煤电（集团）公司白家庄矿党委书记，山西焦煤集团西山煤矿总公司东曲矿党委书记，现任山西焦煤集团西山煤矿总公司党委副书记、纪委书记，本公司纪委书记。

    刘成祥先生，生于1948年，大专文化、高级政工师。历任西山矿务局党委组织部副部长、公用事业公司党委书记、组织干部处副处长，西山煤电（集团）公司组织人事部副部长，山西焦煤集团有限责任公司组织部副部长、人事处副处长，现任山西焦煤集团西山煤矿总公司组织部部长、人事处处长。

    陈俊昌先生，生于1960年，大学文化，高级会计师。历任西山矿务局西曲矿副总会计师兼财务科科长、西山矿务局办公室副主任、西山煤电（集团）公司财务处副处长、山西焦煤集团财务处副处长、山西焦煤集团西山煤矿总公司财务处副处长，现任山西焦煤集团西山煤矿总公司财务处处长、本公司监事。

    闫子光先生，生于1947年，大学文化，高级工程师，历任西山矿务局西曲矿选煤厂副厂长、东曲矿选煤厂副厂长、职工医院副院长，西山煤电（集团）有限责任公司马兰矿副矿长、马兰矿选煤厂厂长、审计处副处长，山西焦煤集团有限责任公司审计处副处长，现任山西焦煤集团西山煤矿总公司审计处副处长。

    王建祥先生，生于1947年，大专文化，高级政工师。历任西山矿务局机修厂团委副书记、宣传部副部长、加工车间党支部书记、西山矿务局工会组宣部部长、西山煤电（集团）有限责任公司工会副主席。现任山西焦煤集团西山煤矿总公司工会副主席、本公司监事、工会副主席。

    王永信先生，生于1960年，高级经济师。历任西山矿务局办公室秘书科科长、政研室（企管处）副处长、山西焦煤集团有限责任公司政研室（企管部）部长，现任本公司镇城底矿党委书记。

    亢龙田先生，生于1954年，高级技师，全国人大七、八、九届代表，五一劳动奖章获得者，全国劳动模范。历任西山煤电（集团）有限责任公司西曲矿综采一队副队长、本公司西曲矿综采一队副队长，现任本公司监事、公司安监及监察处副处长。