本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况：

    公司董事会决定于2005年3月28日（星期一）上午9：30在山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室召开山西西山煤电股份有限公司2004年年度股东大会。会议召集人为公司董事会，采取现场投票的方式。

    二、会议审议事项：

    1、《2004年度董事会工作报告》；

    2、《2004年度监事会工作报告》；

    3、《2004年度财务决算报告》；

    4、《2004年度利润分配预案》；

    5、《2004年度资本公积金转增股本预案》；

    6、《2004年度董事会经费决算报告与2005年度预算方案》；

    7、《关于修改<公司章程>的议案》；

    8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    9、《关于提名新一届董事会董事及独立董事候选人的议案》(采用累积投票选举)；

    10、《关于增加独立董事津贴的议案》；

    11、《关于公司监事会换届选举的议案》(采用累积投票选举)；

    12、《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》；

    该议案属关联交易，需获2004年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    13、《关于公司与控股股东签订〈综合服务协议〉的议案》；

    该议案属关联交易，需获2004年年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    14、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

    有关上述议案的具体内容详见本公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    三、出席会议对象

    1、截止2005年3月21日下午收市后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）；

    2、董事、董事候选人、监事、监事候选人、高级管理人员及见证律师。

    四、会议登记办法

    1、法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

    3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

    4、登记地址：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室；

    5、登记时间：2005年3月26 --27 日9：00—17：00

    五、累积投票方式下的计票原则

    1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

    2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。

    3、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票，按得票数量，分别排名选举。

    4、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

    5、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

    六、其他

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    2、本公司联系方式：

    联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室

    联系电话：0351—6137052 传真：0351—6127434

    特此公告

    

山西西山煤电股份有限公司董事会

    二○○五年二月二十二日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士），代表我单位（本人）出席2005年3月28日召开的山西西山煤电股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：2005年 月 日