本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次临时会议于2004年11月10日，以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经董事会十三位董事以传真方式表决，以十三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提高煤炭生产安全费用提取标准的议案》。

    根据山西省财政厅、山西省煤炭工业局2004年10月8日晋财建[2004]320号"关于印发《煤炭生产安全费用提取和使用管理办法》和《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》的通知"精神，公司决定，将原从2004年6月1日起提取的煤炭生产安全费用及维简费（详见2004年6月30日《证券时报》、《上海证券报》公司二届五次临时董事会决议公告），改从2004年4月1日起开始执行，并将原按吨煤8元标准提取的煤炭生产安全费用提高到按吨煤15元提取。该费用的提取，将进一步完善公司煤矿的整体安全装备水平，为杜绝煤矿重大事故的发生，实现安全、稳定、持续发展创造更为有利的条件。

    预计公司2004年4-12月份将累计生产原煤940万吨，煤炭生产安全费用计提标准提高后预计增提8280万元，再补提4-5月份维简费1280万元，两项共计增提9560万元，包括原已按吨煤8元和6元提取的煤炭生产安全费用和维简费，预计2004年公司该两项费用的提取总额为19740万元。提取两项费用后不影响公司本年度预测的利润水平。

    特此公告。