本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资方：山西西山煤电股份有限公司（以下简称“本公司”）

    ●受资方：山西西山热电有限责任公司（以下简称“西山热电”）

    ●增资数额：人民币16127.75万元

    一、对外投资概述

    1、投资基本情况。

    经2002年年度股东大会审议批准，公司利用变更募集资金投向与控股股东山西焦煤集团有限责任公司共同出资设立西山热电，本公司出资23801.25万元，占出资比例的80%。本公司将在2004 年度第一次临时股东大会上审议募集资金变更议案，变更募集资金16127.75万元用于对西山热电的增资，增资后西山热电注册资本43929万元，本公司占注册资本的90.89%；山西焦煤集团有限责任公司出资已到位的4000万元，占注册资本的9.11%。

    2、受资方主体介绍

    西山热电注册地为太原市白家庄路75号，法定代表人李仪，现注册资本27120.8亿元，主要从事电力开发、生产及销售，发、供、电设备的经营与维修、技术咨询服务等业务。

    3、董事会审议情况。本次增资已于2004年7月26日经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，将在2004 年度第一次临时股东大会上审议变更募集资金投向议案后按法定程序实施。

    二、投资标的的基本情况

    经山西省经委批准，西山热电新增一台50MW发电机组，建设规模由“三炉两机”变为“三炉三机”，增加投资11634万元，要求自筹资金解决，主要解决该项目在没有采暖热负荷季节存在的机炉不匹配，设备利用率低的问题，满足企业用电和采暖供热需求。

    三、增资的目的和对公司的影响

    本公司此次对子公司实施增资，有利于进一步扩大生产规模，更多地利用本地的煤矸石和洗中煤资源，减轻项目的融资负担，优化公司资金结构，为公司股东创造更多回报。

    四、备查文件目录

    1、《第二届董事会第十三次会议决议》；

    2、晋经办字[2004]6号《关于山西西山热电有限责任公司综合利用电厂汽机配套技改工程可行性研究报告的批复》；

    3、晋经办字[2004]51号《关于山西西山热电有限责任公司3×50MW综合利用电厂技改工程初步设计的批复》。

    特此公告