本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●投资方：山西西山煤电股份有限公司（以下简称“本公司”）

    ●受资方：山西西山晋兴能源有限责任公司（以下简称“晋兴公司”）

    ●增资数额：人民币1.2亿元

    一、 对外投资概述

    1、投资基本情况。

    经2003年7月18日公司二届三次临时董事会审议批准，本公司以自有资金与山西省经济建设投资公司共同出资设立山西西山晋兴能源有限责任公司，本公司出资2700万元，占出资比例的90%。因矿区项目投资规模大，公司拟对该控股子公司实施增资，增资额为1.2亿元，增资后晋兴公司注册资本变更为1.5亿元，本公司占出资比例的98%。

    2、受资方主体介绍

    晋兴公司注册地为山西省兴县魏家滩镇斜沟村，法定代表人李仪，现注册资本3000万元，主要从事煤炭销售、洗选加工、发供电、矿山开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等业务。

    截止2004年6月30日，山西西山晋兴能源有限责任公司总资产241,142,744.91元，负债211,142,744.91元，净资产30,000,000.00元。目前正在进行斜沟煤矿的改扩建及新建岢瓦铁路及相关铁路线改造的可研评审工作。

    3、董事会审议情况。本次增资已于2004年7月26日经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过，将在2004 年度第一次临时股东大会上审议通过后按法定程序实施。

    二、增资的目的和对公司的影响

    公司利用自有资金对晋兴公司进行增资，用于满足兴县矿区正在进行的原斜沟矿井的改扩建、斜沟矿井选煤厂建设、准备支付资源价款、岢瓦铁路项目的筹建等对资金的需要。增资后将有利于公司实施资源扩张及产业群的开发。

    三、备查文件目录

    《第二届董事会第十三次会议决议》

    特此公告