本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十三次会议于2004年7月26日在西山宾馆南楼会议室召开，会议由董事长李仪先生主持，应到董事13人，实到董事12人，公司监事及高管人员列席会议。董事夏苏萍女士委托董事张惠钧先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《2004年半年度报告及摘要》。

    二、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》（详见本次2004-015号临时公告）。

    该议案需提交2004年度第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于对控股子公司山西西山热电有限责任公司实施增资的议案》（详见本次2004-016号临时公告）。

    四、审议通过《关于为控股子公司山西西山热电有限责任公司提供贷款担保的议案》（详见本次2004-017号临时公告）。

    该议案需提交2004年度第一次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于用自有资金对控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司实施增资的议案》（详见本次2004-018号临时公告）。

    六、审议通过《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》（详见本次2004-014号临时公告）。

    特此公告