本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容：

    被担保人名称：山西兴能发电有限责任公司

    本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为5亿元，累计为其担保金额为7.2亿元

    对外担保累计金额：9.2亿元

    对外担保逾期的累计金额：无

    一、担保情况概述

    2004年3月16日，本公司召开的二届董事会第十一次会议审议通过了公司拟与中国银行太原市北城支行签订的《保证合同》，根据公司章程规定，本次担保决策权属公司董事会，无需提交股东大会审议。公司将在该项议案获董事会批准后签订《保证合同》，为山西兴能发电有限责任公司向该行申请5亿元贷款提供担保，担保期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。

    二、被担保方的基本情况

    山西兴能发电有限责任公司由本公司与山西和信电力发展有限责任公司于2003年2月共同投资组建。项目资本金总额为50629万元，本公司出资比例为55%。注册地址：古交市金牛大街76号；法定代表人：薛山；经营范围：电力开发，生产，发、供用电设备的经营与维修技术咨询服务，技术人员培训，发电副产品综合利用的建筑材料及机电设备配件。

    截止2003年9月30日，山西兴能发电有限责任公司总资产82237.20万元，净资产30492.00万元,电厂项目正在建设之中。

    三、担保协议的主要内容

    公司与中国银行太原市北城支行签署贷款保证合同，为该行给予山西兴能发电有限责任公司5亿元借款合同提供担保，贷款期限164个月，借款合同生效之日为：2004年2月14日，担保期限为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。担保方式为连带责任担保。上述担保没有反担保措施。

    四、董事会意见

    根据《山西西山煤电股份有限公司与山西和信电力发展有限责任公司合资设立山西兴能发电有限责任公司合同》第十三条约定，工程总投资与注册资本金的差额部分由山西兴能发电有限责任公司或其股东进行融资，股东双方按照各自所占股权比例分别负责融资或提供担保。经2003年10月21日召开的公司二届十次董事会审议通过，公司已为中国银行太原市北城支行给予山西兴能发电有限责任公司的2.2亿元贷款提供了担保，为加快所投项目的建设进度，董事会同意为该公司向中国银行太原市北城支行按股权比例分担的贷款5亿元提供担保。

    五、公司累计对外担保及逾期担保情况

    截止2004年3月16日，含本次担保，公司累计对外担保金额为9.2亿元。公司无对外逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、保证合同；

    3、被担保人营业执照复印件；

    4、被担保人最近一期财务报表。

    特此公告

    

山西西山煤电股份有限公司

    董事会

    二○○四年三月十六日

     山西西山煤电股份有限公司为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容：

    被担保人名称：山西西山晋兴能源有限责任公司

    本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为2亿元，累计为其担保金额为2亿元

    对外担保累计金额：9.2亿元

    对外担保逾期的累计金额：无

    一、担保情况概述

    2004年3月16日，本公司召开的二届董事会第十一次会议审议通过了公司拟与中国工商银行太原市西山支行签订的《保证合同》，根据公司章程规定，本次担保决策权属公司董事会，无需提交股东大会审议。公司将在该项议案获董事会批准后签订《保证合同》，为山西西山晋兴能源有限责任公司向该行申请2亿元贷款提供担保，担保期间为：自借款合同确定的借款到期之次日起两年。

    二、被担保方的基本情况

    山西西山晋兴能源有限责任公司由本公司与山西省经济建设投资公司于2003年8月共同出资组建。注册资本：3000万元，本公司出资 2700万元，占注册资本金的90%；公司住所：山西省兴县魏家滩镇；经营范围：煤炭销售、洗选加工；发供电；矿山开发及设计施工；矿用及电力器材生产、经营；铁路运营等。

    截止2003年12月31日，山西西山晋兴能源有限责任公司总资产3293万元，净资产3000万元,项目正在筹建之中。

    三、担保协议的主要内容

    公司与中国工商银行太原市西山支行签署贷款保证合同，为该行给予山西西山晋兴能源有限责任公司2亿元借款合同提供担保，贷款期限自2004年3月26日至2005年3月25日，担保期间为自借款合同确定的借款到期之次日起两年。合同保证方式为连带责任保证。上述担保没有反担保措施。

    四、董事会意见

    公司为占有和开发新的煤炭资源，保持公司可持续发展能力，在山西兴县收购了斜沟煤矿和阳坪煤矿，并组建了山西西山晋兴能源有限责任公司负责开发兴县矿区项目，为尽快取得采矿权及修建相关铁路的批复，董事会同意为该公司向中国工商银行太原市西山支行2亿元贷款提供担保。

    五、公司累计对外担保及逾期担保情况

    截止2004年3月16日，含本次担保，公司累计对外担保金额为9.2亿元。公司无对外逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第二届董事会第十一次会议决议；

    2、保证合同；

    3、被担保人营业执照复印件；

    4、被担保人最近一期财务报表。

    

山西西山煤电股份有限公司董事会

    二○○四年三月十六日