山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)2000年度股东大会于2001年4月9日 上午9时在山西省太原市西矿街319号西山宾馆南楼二层会议室召开。出席本次股东 大会股东(或代表)6人,代表股份52037.56万股,占公司股本总额的64.40％。会议符 合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    会议由公司董事长梁兴保先生主持。

    公司5名董事、5名监事及高级管理人员出席了会议, 北京市众天律师事务所律 师到会进行了见证。

    本次股东大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了公司2000年度报告及其摘要

    赞成票52037.56万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    2、审议通过了关于公司2000年度决算和2001年预算情况的议案

    赞成票52037.56万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    3、审议通过了公司2000年度年终分配方案和2001年中期预分配方案

    2000年度公司不进行股利分配,也不进行公积金转增股本。2001年,公司拟在中 期进行一次利润分配,可供股东分配的利润用于股利分配的比例为50％,股利分配采 用派发现金方式。

    赞成票52037.56万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    4、审议通过了关于技改项目和电厂进展情况的议案

    (1)、技改项目进展情况：

    马兰矿采掘能力补套项目,总概算投资14000万元,2000年完成投资2250.78万元。 其中完成井巷工程1271.3m,资金837.1万元,设备购置1356.63万元,安装工程57万元。

    2001年计划投资1亿元完成补套项目,预计在三季度初步形成能力, 年末新增生 产能力150万吨。

    (2)、古交电厂进展情况：

    1998年8 月原电力部规划设计总院对古交电厂可行性研究报告的审查意见确定 古交电厂厂址为武家庄厂址。

    2000年11月,山西恩华能源有限责任公司与山西省电力设计院共同研究,拟将古 交电厂厂址改在西山煤电集团公司现有的总仓库。厂址改移后, 一是可大大节省初 期投资,降低运营成本。有利于竞价上网；二是可减少新占用土地,发挥闲置资产的 作用；三是可加快工程建设进度,尽快发挥投资效益。

    改址后所需政府有关部门(如城建规划、环保、土地、水利等)出具的同意文件 已全部取得。2001年1月8日至10日国家环保总局委托国家煤炭工业局在山西太原主 持召开《古交电厂环境影响报告书》技术审查会,并通过审查。2001年2月14日至16 日由华北电管局主持了审查厂址改移报告。计划今年四月中旬电力规划设计总院主 持召开可研收口审查会,6月份可研报告批复。预计2001年6月电厂项目开工。 2003 年12月一期工程的第一台300MW机组投入运行。

    赞成票52037.56万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    5、审议通过了关于执行上次股东大会决议情况的议案

    (1)、对公司章程部分条款进行了修正,并正式使用了新章程。

    (2)、聘用山西天元会计师事务所为本公司财务审计机构。

    (3)全面实现了各项经营指标,实现利润25510万元。

    赞成票52037.56万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    6、审议通过了关于公司参股山西证券(新)的议案。

    山西证券(新)是根据中国证监会机构字[2000]81号《关于山西省证券经营机构 合并重组事宜的批复》精神, 由原山西证券有限责任公司及省内五家信托投资公司 所属证券类资产合并重组的基础上, 招募新股东参股共同发起设立的大型综合类证 券公司。公司拟设总股本为10亿元。从事证券承销、经纪、自营等业务, 本公司拟 以自筹资金参股3000万元人民币。

    赞成票52037.56万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    7、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案

    将章程第一百二十条：

    原“总经理每届任期二年,总经理连聘可以连任。 ”变更为“总经理每届任期 三年,总经理连聘可以连任。”

    赞成票52037.56万股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100％,反对票0 股,弃权票0股。

    本次股东大会,由持股5％以上股东西山煤电(集团)有限责任公司提出了关于分 别审议《公司2000年度董事会工作报告》和《公司2000年度监事会工作报告》提案, 经公司股东大会表决：

    通过了《公司2000年度董事会工作报告》,赞成票52037.56万股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    通过了《公司2000年度监事会工作报告》,赞成票52037.56万股,占出席会议股 东所持有表决权股份总数的100％,反对票0股,弃权票0股。

    本次会议由北京市众天律师事务所许军利律师到会见证并出具了法律意见书, 认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程 的规定,本次股东大会合法有效。

    

山西西山煤电股份有限公司董事会

    2001年4月10日