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    山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于2003年4月18日下午2：00时在西山宾馆南楼二层会议室召开，会议由董事长李仪先生主持，应到董事13人，实到董事11人，公司监事及高管人员列席会议。独立董事冯立新先生委托独立董事王森先生出席会议并代为行使表决权；董事李建胜先生委托董事杨茂林先生出席会议并代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《山西西山煤电股份有限公司2003年第一季度报告》。

    二、审议通过《关于提名公司控股子公司董事人选的议案》。

    公司董事会提名李仪、荣国林、李群、闫俊伏四位先生为公司控股子公司山西西山热电有限责任公司董事侯选人。

    三、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》。

    1、战略发展委员会：

    非独立董事委员:李仪、薛山、车树春、李建胜

    独立董事委员：王森

    召集人：李仪

    2、审计委员会：

    独立董事委员：赵利新、张翼、王森

    非独立董事委员: 张树茂、宁志华

    召集人：赵利新

    3、提名委员会：

    独立董事委员：王森、冯立新、张翼、

    非独立董事委员: 车树春、张惠钧

    召集人：王森

    4、薪酬与考核委员会：

    独立董事委员：张翼、赵利新、冯立新

    非独立董事委员: 刘瑞林、杨茂林

    召集人：张翼

    四、审议通过《关于公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会实施细则的议案》。（详见http://www.cninfo.com.cn）

    特此公告