西西山煤电股份有限公司第二届监事会第三次会议于2003年 3月6日上午10：30时在西山宾馆南楼二层会议室召开，会议由监事会主席段锡三主持，应到监事7人，实到监事6人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决方式形成如下决议：

    一、审议通过《2002年度监事会工作报告》

    二、审议通过《2002年年度报告及摘要》

    三、审议通过《2002年度财务决算方案与2003年度财务预算方案》

    四、审议通过《关于〈综合服务协议〉的议案》

    监事会对上述议案进行了认真的审查监督后认为：

    该关联交易使公司取得了稳定的电力、入洗原料煤供应及实现了不同质量产品的合理配销，扩大了市场占有率，符合公司的整体利益，此项议案的表决程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，交易中按合同或协议公平交易，没有损害股东的利益。

    五、审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》

    监事会对上述议案进行了认真的审查监督后认为：

    改变募集资金用途的议案符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，充分体现了公平、公开、公正的原则，未发现存在损害公司及股东利益的情况，本次投资有利于公司的洗选能力和效率的提高，有利于公司产业结构的优化，有利于提高市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。董事会切实履行了诚信义务，审议程序符合有关规定。

    六、审议通过《关于投资建设煤矸石综合利用电厂的议案》

    监事会对上述议案进行了认真的审查监督后认为：

    投资该项目可以优化公司产业结构，实现资源的综合利用，并使募集资金保持了原产业投向，没有损害非关联股东的利益。

    七、审议通过《关于2002年度公司经营运作情况的独立意见的议案》

    2002年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：

    1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事和经理成员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务情况。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。山西天元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

    3、募集资金使用情况。公司募集资金实际投入项目较承诺项目有变更，有关变更议案已经股东大会审议通过，变更程序合法。

    4、本年度公司没有收购、出售资产情况。

    5、关联交易情况。在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司的利益。

    特此公告