山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议于2002年12月9日上午9：00时在西山宾馆南楼二层会议室召开，会议由董事长李仪主持，应到董事11人，实到董事10人，公司监事及高管人员列席会议，独立董事冯立新先生以书面传真形式审核议案并签署决议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下决议：

    一、审议通过《关于巡检整改报告的议案》

    根据《上市公司检查办法》，针对中国证监会太原特派办下发的《山西西山煤电股份有限公司限期整改通知书》中提出的问题，我公司对照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律法规和《公司章程》有关规定，结合公司上市以来实际运作情况，本着严格自律、对股东负责的精神，及时提出了切实可行的整改措施，并拟定出《整改报告》。

    二、审议通过《关于公司高管人员及工作变动的议案》

    经总经理提名，聘任张能虎先生为公司副总经理兼安全监察局、安全生产监督管理局局长。（简历见附件）

    于长龙先生因工作调动原因，辞去公司副总经理职务。

    特此公告

    附件：

    副总经理候选人简历：

    张能虎先生，生于1961年，硕士研究生，采煤高级工程师，国家采煤现场管理专家。历任西山矿务局、西山煤电集团公司、山西焦煤集团公司官地矿技术员、技术队长、队长、区长、副总工程师、副矿长、矿长。