山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三次会议于2002年 6月25日上午9∶00时在西山宾馆南楼二层会议室召开，会议由董事长李仪主持，应 到董事11人，实到董事7人，公司监事及部分高管人员列席会议。 独立董事王森以 书面传真形式审核议案并签署决议；宁志华董事授权委托车树春董事代为行使表决 权并签署决议；薛山董事授权委托张惠钧董事代为行使表决权并签署决议；刘瑞林 董事因出公差请假。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决 的方式，通过如下决议：

    一、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》；

    二、审议通过聘任闫福元先生为公司副总经理的议案。

    公司独立董事已就上述两项议案发表了独立意见。

    特此公告

    附件1：

    副总经理候选人简历：

    闫福元先生，生于1957年，大专文化，工程师。历任西山矿务局运销处调度科 科长、煤运总公司副总经理、西山煤电(集团)有限责任公司煤炭销售部副部长、煤 炭销售总公司副总经理兼运输部部长。