山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于2002 年4月18日下午3：00时在西山宾馆南楼二层会议室召开，会议由董事长李仪主持， 应到董事11人，实到董事8人，公司监事及部分高管人员列席会议。 两位独立董事 以书面传真形式审核议案并签署决议；宁志华董事授权委托车树春董事代为行使表 决权并签署决议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决的方式， 形成如下决议：

    审议通过《山西西山煤电股份有限公司2002年第一季度报告》。