每日必读山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)2001年年度股东大会于2002年4月9 日上午在太原市西矿街319号西山宾馆二层会议室召开。 出席会议的股东及股东授 权代表8名,代表股份数52075.36万股,占公司股本总额的64.45％。本次大会的召开 符合《公司法》和公司章程的规定。大会由公司董事长李仪先生主持。公司董事、 监事、高级管理人员及大会见证律师出席了本次会议。
会议以记名投票表决方式逐项审议并形成如下决议：
一、审议通过公司2001年度董事会工作报告。
同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0票弃权。
二、审议通过公司2001年度监事会工作报告。
同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0票弃权。
三、审议通过公司2001年度财务决算方案与2002年度财务预算方案。
同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0股弃权。
四、审议通过公司2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案。
公司拟在2002年年度中期对2001年度净利润进行一次分配；每 10股派发现金1 元(含税)。具体分配时间待下次股东大会审议确定。
本年度不进行公积金转增股本。
同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0票弃权。
五、审议通过关于续聘会计师事务所及支付有关报酬的议案。
公司续聘山西天元会计师事务所有限公司为公司 2002年度财务报告审计机构, 由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0票弃权。
六、选举以下人员为公司第二届董事会董事。
李仪先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0 票 弃权。
薛山先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0 票 弃权。
车树春先生,同意票52075.13万股,占到会有效表决股权数的99.99％,0票反对 ,2300票弃权。
张惠钧先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对 ,0 票弃权。
刘瑞林先生,同意52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0 票 弃权。
杨茂林先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对 ,0 票弃权。
李建胜先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对 ,0 票弃权。
张树茂先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对 ,0 票弃权。
宁志华先生,同意票52075.13万股,占到会有效表决股权数的99.99％,0票反对 ,2300票弃权。
王森先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0 票 弃权。
冯立新先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对 ,0 票弃权。
七、选举以下人员为公司第二届监事会监事。
段锡三先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对 ,0 票弃权。
姜贵良先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对 ,0 票弃权。
夏苏萍女士,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对, 0 票弃权。
李小彦先生,同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对 ,0 票弃权。
经职代会选举,王建祥、张进明、亢龙田为公司第二届监事会职工监事。
八、审议通过关于独立董事津贴的议案。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 并考虑本地区其他上市公司独立董事年度津贴水平状况拟给予每位独立董事每年津 贴费3万元人民币。独立董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、 《公 司章程》相关规定行使职权所需的合理费用可在公司据实报销。
同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0票弃权。
九、审议通过关于修改公司章程的议案。
同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《山西西山煤电股份有限公司股东大会议事规则》。
同意票52075.36万股,占到会有效表决股权数的100％,0票反对,0票弃权。
本次会议由北京市众天中瑞律师事务所许军利律师到会见证并出具了法律意见 书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、 法规和 公司章程的规定,本次股东大会合法有效。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会
2002年4月10日
