山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第一次会议于2002年 4月9日上午11：00时在西山宾馆南楼二层会议室召开,会议由董事长李仪主持,应到 董事11人,实到董事10人,公司监事及部分高管人员列席会议, 会议符合《公司法》 和公司章程的规定。会议以举手表决的方式,形成如下决议：

    一、审议通过选举李仪先生为公司董事长的议案。(简历见2002年3月9 日《证 券时报》)

    二、审议通过选举薛山、车树春先生为公司副董事长的议案。(简历见2002年3 月9日《证券时报》)

    三、审议通过根据董事长提名,继续聘任车树春先生为公司总经理的议案。

    四、审议通过根据董事长提名,继续聘任宁志华先生为公司董事会秘书； 同时 聘任王晶莹先生为公司董事会证券事务代表。

    五、审议通过根据总经理提名,继续聘任张惠钧、汪潜峰、于长龙、 胡文强先 生为公司副总经理；继续聘任李群先生为公司财务负责人。

    因宁志华、张惠钧、汪潜峰、于长龙、胡文强、李群先生均为公司续聘人员, 有关个人简历已公开披露,这里从略。

    六、审议通过关于公司投资国债的议案

    为提高募集资金使用效益,利用古交电厂资金投入的时间差,公司按招股说明书 中披露的资金使用安排,在2002年拟用1亿元委托中煤信托投资有限责任公司投资国 债,拟用5000万元委托汉唐证券有限责任公司投资国债。有关协议签署后,将及时披 露。

    特此公告

    个人简历：

    王晶莹先生,生于1965年,大学文化,高级经济师,律师。历任西山矿务局、西山 煤电集团有限责任公司政策研究室、企业管理处体改科科长。现任本公司证券部副 部长。