山西西山煤电股份有限公司第一届监事会第六次会议于2002年 3月6日下午4： 00时在西山宾馆南楼二层会议室召开，会议由监事会主席段锡三主持，应到监事7 人，实到监事6人，会议符合《公司法》和公司章程的规定。 会议以举手表决的方 式，形成如下决议：

    一、审议通过《2001年度监事会工作报告》。

    二、同意《2001年年度报告及摘要》。

    三、同意《2001年度财务决算方案与2002年度财务预算方案》。

    四、 同意《2001年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

    五、审议通过《关于提名新一届监事会监事的议案》。（见附件）

    鉴于公司第一届监事会监事任期已届满，公司第一届监事会决定提名段锡三、 姜贵良、夏苏萍、李小彦、王建祥、张进明、亢龙田七人为公司第二届监事会监事 候选人。

    六、审议通过《山西西山煤电股份有限公司监事会议事规则》。

    七、审议通过《关于2001年度公司经营运作情况的独立意见的议案》。

    2001年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大 会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级 管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意 见：

    （1）2001年公司依照国家有关法律条款开展各项经营活动， 公司董事会和经 理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。公司决策符合程 序，建立和完善了各项内部管理制度。未发现公司董事、经理违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。

    （2）公司财务管理情况

    山西天元会计师事务所出具的审计报告真实可靠，公司财务报告及审计意见真 实反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）公司募集资金实际投入项目较承诺项目有变更， 有关变更议案已经股东 大会审议通过，变更程序合法。

    （4）公司收购资产交易价格合理，未发现内幕交易、损害股东利益的行为。

    （5）在关联交易中按合同或协议公平交易，没有损害公司利益的情况。

    （6）2001 年度山西天元会计师事务所对公司财务状况出具了无保留意见的审 计报告。

    特此公告