山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)2001年第二次临时股东大会于2001 年12月30日上午在太原市西矿街319号西山宾馆二层会议室召开。 出席会议的股东 及股东授权代表8名，代表股份数53096.86万股，占公司股本总额的65.71％。本次 大会的召开符合《公司法》和公司章程的规定。大会由公司董事长梁兴保先生主持。 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    会议以记名投票表决方式逐项审议并形成如下决议：

    一、审议通过变更部分募集资金投向的议案

    同意票53096.86万股，占到会有效表决股权数的100％，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过收购采掘设备资产的议案

    此议案涉及关联交易，关联股东山西焦煤集团有限责任公司回避表决，本项议 案同意票2143.86万股，占到会非关联股东有效表决股权数的100％，0票反对，0票 弃权。

    三、审议通过对公司章程第十九条的修改

    同意票53096.86万股，占到会有效表决股权数的100％，0票反对，0票弃权。

    否决了对公司章程第九十三条的修改

    反对票53096.86万股，占到会有效表决股权数的100％，0票同意， 0 票弃权。 对该项议案投反对票的股东认为根据《公司法》的规定，董事会可以设副董事长1 至2人。

    四、审议通过张树茂、崔新华先生辞去公司监事职务，提名夏苏萍女士、李小 彦先生为公司监事的议案

    同意张树茂先生辞去公司监事职务；同意票53096.86万股，占到会有效表决股 权数的100％，0票反对，0票弃权。

    同意崔新华先生辞去公司监事职务；同意票53096.86万股，占到会有效表决股 权数的100％，0票反对，0票弃权。

    选举夏苏萍女士为公司监事；同意票53096.86万股，占到会有效表决股权数的 100％，0票反对，0票弃权。

    选举李小彦先生为公司监事；同意票53096.86万股，占到会有效表决股权数的 100％，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过梁兴保、史德明、王林文、孙炳章先生辞去董事职务的议案

    同意梁兴保先生辞去公司董事职务；同意票53096.86万股，占到会有效表决股 权数的100％，0票反对，0票弃权。

    同意史德明先生辞去公司董事职务；同意票53096.86万股，占到会有效表决股 权数的100％，0票反对，0票弃权。

    同意王林文先生辞去公司董事职务；同意票53096.86万股，占到会有效表决股 权数的100％，0票反对，0票弃权。

    同意孙炳章先生辞去公司董事职务；同意票53096.86万股，占到会有效表决股 权数的100％，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过推举薛山、刘瑞林、李建胜、张树茂先生为公司董事的议案

    选举薛山先生为公司董事，同意票53096.86 万股， 占到会有效表决股权数的 100％，0票反对，0票弃权。

    选举刘瑞林先生为公司董事，同意票53096.86万股，占到会有效表决股权数的 100％，0票反对，0票弃权。

    选举李建胜先生为公司董事，同意票53096.86万股，占到会有效表决股权数的 100％，0票反对，0票弃权。

    选举张树茂先生为公司董事，同意票53096.86万股，占到会有效表决股权数的 100％，0票反对，0票弃权。

    本次会议由北京市众天中瑞律师事务所解士辉律师到会见证并出具了法律意见 书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司 章程的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。

    特此公告