山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第八次会议于2001年 12月30日上午11：00时在太原市西矿街319号西山宾馆二层会议室召开， 会议由副 董事长李仪主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席会议， 会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决的方式，形成如下决议：

    一、审议《关于选举公司董事长的议案》鉴于梁兴保先生因工作原因辞去公司 董事长职务，本次董事会选举李仪先生担任公司董事长。

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过此项议案。

    二、审议《关于变更公司副董事长的议案》鉴于李仪先生工作变动及张惠钧先 生辞去公司副董事长职务，本次董事会选举薛山、车树春先生为公司副董事长。

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意选举薛山、 车树春先生为公司 副董事长的议案。

    三、审议《关于公司总经理变动的议案》

    公司总经理张惠钧先生提出辞去公司总经理职务，公司董事会决定聘任车树春 先生担任公司总经理。

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权， 一致同意聘任车树春先生担任公司总经 理的议案。

    四、审议《关于公司高级管理人员变动的议案》

    由总经理车树春先生提名，决定增聘张惠钧、胡文强先生为公司副总经理。

    会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致同意增聘张惠钧、 胡文强先生为公 司副总经理的议案。

    特此公告

    当选董事长、副董事长、总经理、副总经理简历：

    李仪先生：1948年出生，大学文化，享受政府津贴的高级工程师，历任西山矿 务局西铭矿安监处处长、西曲矿矿长、西山矿务局副局长、西山煤电集团公司副总 经理、副董事长、总经理、西山煤电股份有限公司副董事长，现任山西焦煤集团公 司副董事长。

    薛山先生：(简历见2001年11月30日《证券时报》)

    车树春先生：1950年出生，大学文化，高级政工师，历任西山矿务局组织部副 部长、部长、工会主席、西山煤电集团公司董事、工会主席、副总经理、西山煤电 股份有限公司董事，现任山西焦煤集团公司董事。

    胡文强先生：1968年出生，大学文化，工程师，历任西山矿务局外贸处处长、 进出口公司经理。