山西西山煤电股份有限公司(以下简称“本公司”)于2001年11月27日召开了第 一届第七次董事会会议,会议审议通过了《变更部分募集资金投向的议案》。 根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将有关事项公告如下：

    一、原募集资金投资项目简介

    公司2000年7月26日发行上市,共募集资金186912万元,其中投资127962.87万元 建设山西古交电厂一期工程。该项目建设规模为600MW,安装两台300MW 空冷燃煤发 电机组,建设期三年。原计划2000年开始建设,2003年两台机组投产。

    二、变更部分募集资金投向的原因

    由于山西古交电厂厂址的变更,项目相关内容需要重新进行报审,原计划的资金 投入相对滞后,有关工程进展情况公司于2001年9月11日做了专门公告。公司年报中 曾披露利用募集资金使用上的时间差,将3.2亿元资金分批用于国债投资, 现此部分 资金已全部收回。根据电厂项目的进展及明年资金计划投入量, 为提高资金的使用 效率,减少与控股股东焦煤集团的关联交易,需要从电厂项目中拿出15795 万元的资 金,改投收购本公司租赁焦煤集团的采掘及配套设备资产,变更部分约占招股说明书 上电厂承诺投资的12.34％,约占募集资金量的8.67％。

    三、收购项目的基本情况

    本次收购焦煤集团的采掘及配套设备资产包括9套综采、综掘设备,截止2001年 9月30日该资产帐面原值为30452万元,净值为14248万元,共1593台(套)。 根据山西 中新资产评估有限公司晋资评报字[2001]第132号文,该部分资产评估价值为 15795 万元。上述设备无闲置设备,正在公司原煤生产中发挥着重要作用。

    四、董事会对变更募集资金投向的意见

    基于：

    1、山西古交电厂的厂址变更,预计可节省投资2亿元；

    2、根据目前山西古交电厂项目进展情况,本次变更不影响建设速度；

    3、依据公司现行经营状况、财务状况和融资能力,公司能够保证电厂后续资金 的按时投入。

    因此,此次募集资金变更对电厂项目不会造成实质性的影响。

    本次资产收购完成以后,公司与控股股东年度发生的关联交易将减少约6000 万 元。通过对采掘设备进行统一调配,将有利于本公司的独立运营 , 可减少费用支出 534万元,同时将原外部费用支出转为内部成本控制,年度节省现金流出量可达 2000 多万元。

    公司董事会第一届第七次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投向的议案》 将提交公司2001年第二次临时股东大会审议。