本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第一次临时会议于2007年6月25日下午3：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。会前公司董事会秘书处已于2007年6月22日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事11人,实出席董事11人,其中独立董事王森、张翼先生以传真形式审核议案并签署决议。会议由董事长车树春先生提议召开并主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过一项议案：

    会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于拟增资太原和瑞实业有限公司的议案》。

    经协商,公司拟与太原和瑞实业有限公司(以下简称“和瑞公司”)签署合作意向书,对和瑞公司进行增资及合作建设HRS复合解堵剂项目。

    一、增资标的基本情况

    1、太原和瑞实业有限公司

    该公司成立于1999年,是从事研究、开发、生产二氧化氯系列产品、设备的高科技企业,属全国二氧化氯专家组成员单位和山西省发改委“十一五”重点项目扶持单位。法人代表郝占元,注册资本600万元,其中郝占元、郝东、田湘然、山西省金通投资管理公司分别占出资比例的57%、20%、8%、15%。

    2、合作目的

    建设年产4万吨HRS复合解堵剂项目。

    HRS复合解堵剂是目前国内具有完全知识产权的环保型高新技术产品,2006年分别获得中、美两国发明性专利。该产品是利用二氧化氯的强氧化性,快速杀灭井下各种微生物、降解各种高分子聚合物,从而达到快速降解油田井下各种聚合物和生物堵塞的目的。目前在国内应用HRS复合解堵剂不但可以使现有油田增产,而且可以使过去由于成本过高而废弃的大量石油井复活,恢复生产。更为重要的是,该项技术的应用还可以使我国已探明的约50亿吨低品位石油储量得到有效开发。

    该产品及其应用技术具有世界先进水平,是拥有自主知识产权的国家发明专利,解决了石油开采解堵领域的世界性难题,填补了该行业的国内、外空白,引起了业界的高度重视。已被列入山西省“1311”规划产业结构调整项目和2007年山西省上报国务院15个重点项目之一。

    自1999年以来,该产品已分别在我国的胜利、华北、大庆、延长等油田进行实际生产试验,目前已经得到各油田的认可,逐步纳入其采油工艺,具有广阔的市场前景和推广价值。

    二、投资意向书的主要内容

    1、合作方式

    在和瑞公司现有基础上,以增资扩股形式进行合作。

    2、投资比例

    经初步协商,本公司拟投资不超过7000万元人民币,占出资比例的40-49%；和瑞公司各股东以其现有的实物资产与评估后的无形资产作为出资,共同占出资比例的51-60%。

    本意向书签署后,公司将及时向董事会提交项目可行性研究,并由公司董事会决定是否实施。

    本公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》对项目进展情况及时予以披露,敬请广大投资者留意本公司公告,并注意投资风险。

    特此公告

    山西西山煤电股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十五日