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一、预计日常关联交易的基本情况
子公司名称 按产品或劳务等 关联人 预计总金额 占同类交易的 去年的总金额
进一步划分 比例
山西西山热电 采购燃料煤 山西焦煤集团有限责 5300万元（含税） 12.30% 8611万元（含税）
有限责任公司 任公司
山西兴能发电 采购燃料煤 山西焦煤集团公司西 37800万元(含税) 87.70% 32080万元（含税）
有限责任公司 山多种经营总公司
合计 43100万元(含税) 100% 100%
二、关联方介绍和关联方关系
（一）山西焦煤集团有限责任公司
1、基本情况：
住所：太原市新晋祠路一段1号
法定代表人：杜复新
注册资本：人民币397172万元整
营业执照注册号：1400001009506（2-1）
公司成立于2001年10月12日，主营业务包括：煤炭开采、加工、销售；机械修造等。
2、与上市公司的关联关系：山西焦煤集团有限责任公司为本公司控股股东，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：山西焦煤集团有限责任公司截止2006年12月31日总资产5027357万元，净资产1422752万元，2006主营业务收入实现2763859万元，该公司目前生产经营情况一切正常。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：5300万元（含税）。
（二）山西焦煤集团公司西山多种经营总公司
1、基本情况：
营业场所：太原市万柏林区西矿街428号
负责人：胡文强
营业执照注册号：1401001670059
公司成立于1998年4月29日，主营业务包括：煤焦运销；煤炭深加工；机械加工；工矿机械设备修理等。
2、与上市公司的关联关系：该公司是本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司下设多种经营公司，故本次交易构成关联交易。
3、履约能力分析：山西焦煤集团公司西山多种经营总公司截止2006年12月31日总资产116266万元，净资产51048万元，2006主营业务收入实现135114万元，该公司目前生产经营情况一切正常。
4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额：37800万元（含税）。
三、定价政策和定价依据
1、子公司采购燃料煤根据市场公允的原则，通过友好协商的方式来确定。
2、山西西山热电有限责任公司及山西兴能发电有限责任公司采购燃料煤采用当地市场价结算。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次关联交易的主要目的是解决子公司电厂燃料煤供应，公司通过这些日常关联交易，保证了子公司生产的正常进行，以上交易公平、合理，符合公司的整体利益和长远利益
五、审议程序
1、董事会表决情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修定）》10.2.1条之规定，公司7名关联董事车树春、李建胜、胡文强、张能虎、刘志安、夏苏萍、宁志华回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案。并同意将该议案提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
2、独立董事事前认可情况及独立意见
公司四名独立董事对该关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：
该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。通过关联交易，子公司燃料煤供应有了保证，符合公司的整体利益，有利于公司可持续发展。
3、此项关联交易尚须获得公司2007年第一次临时股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易标的及协议的基本情况
1、山西西山热电有限责任公司燃料煤采购合同：2007向山西焦煤集团有限责任公司采购贫瘦原煤20万吨，单价190元/吨（含税）；洗混煤15万吨，单价100元/吨（含税）。
交货方式：离矿价。由买方负责组织运输。
2、山西兴能发电有限责任公司燃料煤采购合同：2007向山西焦煤集团公司西山多种经营总公司采购洗混煤210万吨，单价180元/吨（含税）。
交货方式：到厂价。皮带运输到电厂。
七、备查文件目录；
1、《第三届董事会第十四次会议决议》；
2、《燃料煤采购合同》；
3、经签字确认的独立董事事前认可及独立意见
山西西山煤电股份有限公司董事会
二○○七年六月十五日
