本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十二次会议于2007年3月28日上午11：00时在太原市西矿街318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于2007年3月18日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人,实到董事11人,会议由董事长车树春先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

    一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举李建胜先生为公司副董事长的议案》。(简历见附件)

    二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举胡文强先生为公司副董事长的议案》。(简历见附件)

    三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了

    《关于聘任胡文强先生为公司总经理的议案》。

    总经理车树春先生在公司三届十一次董事会会议上被选举为公司董事长,故本次会议他申请辞去公司总经理职务,并提名聘任胡文强先生为公司总经理。(简历见附件)

    四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任王克军先生为公司副总经理、安监局局长的议案》。

    因工作变动原因,王玉宝先生辞去公司安监局局长职务。根据公司总经理提名,聘任王克军先生为公司副总经理、安监局局长。(简历见附件)

    特此公告

    山西西山煤电股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十八日

    附件：

    候选人简历：

    李建胜先生,生于1960年,大学本科学历,采矿硕士学位,成绩优异的高级工程师。历任西山矿务局镇城底矿矿长,西山煤电(集团)有限责任公司总工程师、安监局局长,山西焦煤集团有限责任公司总工程师、安监局局长,山西焦煤西山煤矿总公司总工程师,本公司董事。现任山西焦煤集团有限责任公司董事、山西焦煤西山煤电集团有限责任公司董事长、本公司党委书记。

    胡文强先生,生于1968年,大学本科学历,采煤工程师。历任西山矿务局外贸处处长、本公司副总经理,山西焦煤西山煤矿总公司副总经理,现任山西焦煤西山煤电集团有限责任公司董事、公司控股子公司山西西山晋兴能源有限责任公司董事长、党委书记。

    王克军先生,生于1963年,大学本科学历,高级工程师。历任西山煤电(集团)有限责任公司安全监察局综合处处长,山西焦煤集团有限责任公司安监局综合处处长,山西焦煤西山煤矿总公司安监局副局长,本公司安监部部长。现任西山煤电集团公司安监局副局长。