本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    ·本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2007年3月28日上午9：00时；

    2、召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室；

    3、召开方式：以现场投票方式召开；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长车树春先生；

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表9人,代表股份698,518,054股,占公司总股份的57.63%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：

    1、审议通过《2006年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意698,518,054股,占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过《2006年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意698,518,054股,占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过《2006年度财务决算报告》。

    表决结果：同意698,518,054股,占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

    经北京立信会计师事务所审计,期初未分配利1,524,445,101.75元,2006年已分配股利484,800,000.00元,公司2006年度实现净利润974,438,366.22元,提取10%的法定盈余公积金共计97,438,380.36元,期末留存可供分配的利润1,916,645,087.61元,其中本次拟分配股利484,800,000.00元。剩余留存以后年度分配。

    董事会拟以2006年12月31日的总股本121200万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币4元(含税),共计48480万元。

    2006年度无资本公积金转增股本预案。

    表决结果：同意698,518,054股,占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过《2006年度董事会经费决算报告与2007年度董事会经费预算方案》。

    表决结果：同意698,518,054股,占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过《关于公司与山西焦煤西山煤矿总公司签订2007年度<综合服务协议>的议案》。

    表决结果：同意52,747,554股,占出席股东大会股东有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。

    张志荣先生所代表的645,770,500股国有法人股的股东为关联股东,回避投票。

    7、审议通过《关于聘请会计师事务所及支付报酬的议案》。

    公司聘请北京立信会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构,由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

    表决结果：同意698,518,054股,占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过《2006年度独立董事述职报告》。

    表决结果：同意698,518,054股,占出席股东大会股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过《关于选举李建胜、胡文强先生为公司董事的议案》。

    本次选举采用累积投票方式,选举结果如下：

    李建胜先生,同意698,518,054股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    胡文强先生,同意698,518,054股,占出席股东大会股东所持表决权的100%,反对0股,弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

    2、律师姓名：陈爱珍律师；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会及表决结果合法有效。

    特此公告

    山西西山煤电股份有限公司董事会

    二○○七年三月二十八日