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    2005年10月21日，山西西山煤电股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了《公司股权分置改革方案》，并于2005 年10 月26 日刊登了《股权分置改革实施公告》，预计股权分置改革方案将于2005年10月28日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东支付获权对价后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、股权分置改革前后股份结构变动情况：

                   改革前                                                                     改革后
                                  股份数量     占比                                                   股份数量     占比
    一、未上市流通股           780,000,000   64.36%                     一、有限售条件的流通股     659,059,392   54.38%
    (一)发起人股               780,000,000   64.36%   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股     659,040,000   54.38%
    1、国家股                                                            1、国家及国有法人持股     645,770,500   53.28%
    2、国有法人股              764,295,000   63.06%                        2、境内一般法人持股      13,269,500    1.10%
    3、境内法人股               15,705,000    1.30%                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                        -        -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                          -        -                                    5、其他
    6、其他
    (二)定向法人股                       -        -                             (二)内部职工股
    1、国家股                            -        -                     (三)机构投资者配售股份
    2、国有法人股
    3、境内法人股                        -        -                               (四)高管股份          19,392   0.001%
    4、外资法人股
    5、自然人股                          -        -                                   (五)其他
    6、其他
    二、已上市流通股份         432,000,000   35.64%                     二、无限售条件的流通股     552,940,608   45.62%
    (一)有限售条件的流通股               -        -                           (一)人民币普通股     552,940,608   45.62%
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份
    3、高管股份                      15150   0.001%
    4、其他                              -        -                         (二)境内上市外资股
    (二)无限售条件的流通股     431,984,850   35.64%                         (三)境外上市外资股
    1、人民币普通股            431,984,850   35.64%
    2、境内上市外资股                    -        -                                   (四)其他
    3、境外上市外资股
    4、其他
    三、股份总数             1,212,000,000     100%                               三、股份总数   1,212,000,000     100%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件如下：

    序号               非流通股股东名称                                     变更后
                                          有限售条件的股份数量   可上市流通时间   承诺限售条件
    1          山西焦煤集团有限责任公司            645,770,500   2010年12月31日   山西焦煤集团所持有的非流通股股份自取得流
                                                                                  通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转
                                                                                  让。在前述承诺期期满后，截至2010 年12 月
                                                                                  31 日之前，所持股份均不上市交易（但不包括
                                                                                  山西焦煤集团实施股份增持计划在二级市场购
                                                                                  入的西山煤电股份）
    2            太原西山劳动服务总公司              4,334,500   2006年10月28日   其持有的非流通股份自获得上市流通权之日
    3      山西庆恒建筑（集团）有限公司              2,598,100   2006年10月28日   起，十二个月内不上市交易或者转让
    4              太原杰森实业有限公司              5,906,000   2006年10月28日
    5          太原佳美彩印包装有限公司                430,900   2006年10月28日

    三、备查文件：

    1、山西西山煤电股份有限公司股权分置改革说明书；

    2、山西西山煤电股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    3、山西证券有限责任公司保荐意见书；

    4、北京市众天律师事务所关于山西西山煤电股份有限公司股权分置改革法律意见书。

    特此公告。