山西西山煤电股份有限公司(下简称公司)第一届监事会第四次会议于2001年 8月7日下午3时在公司总部会议室召开,会议由监事会召集人段锡三主持,应到监事7 人,实到监事5 人,会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决的方式, 审议了以下事项:
    一、 审议了关于资产减值确认及减值准备金计提办法的暂行规定。
    二、 审议了公司2001年中期报告及摘要。
    三、 审议了关于公司2001年中期利润分配方案。
    根据公司2000年度股东大会决议,公司以2001年6月30日总股本80800 万股为基 数,拟向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共计人民币80,800,000.00元,剩 余部分结转以后年度进行分配。本年中期不进行公积金转增股本。
    四、 审议了向股东大会提交《关于部分变更募集资金投向的议案》。
    
山西西山煤电股份有限公司监事会    二OO一年八月七日