本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司于2005年9月13日、10月11日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》及《关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第二次提示公告。

    一、召开会议基本情况

    山西西山煤电股份有限公司(以下简称公司)董事会根据公司五家非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2005年10月21日下午14：00

    网络投票时间为：2005年10月17日———2005年10月21日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月17日至2005年10月21日每交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月17日9：30至2005年10月21日15：00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2005年10月10日

    3、现场会议召开地点：山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室

    4、公司股票停牌、复牌事宜：

    公司股票将于本次股东会议股权登记日的次一交易日(2005年10月11日)起至改革规定程序结束之日止停牌。

    二、会议审议事项

    《公司股权分置改革方案》

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行分类表决，流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。

    四、相关股东会议现场登记方法

    1、登记手续：

    法人股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法定代表人证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书及代理人本人身份证进行登记；

    自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。

    异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件)。

    2、登记时间：2005年10月17-20日9：00—17：00

    3、登记地点：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室

    4、联系方式：

    联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室

    联系电话：0351—6137052 传真：0351—6127434

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    1、通过深交所交易系统投票：

    (1)本次股权分置改革相关会议通过深交所交易系统投票的时间为2005年10月17日至2005年10月21日的每交易日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00,投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    (2)深市投资者投票代码：360983,投票简称：西山投票。

    (3)股东投票的具体流程：

    投赞成票的方式：

    证券代码   买卖方向   申购价格   申购股数
    360983         买入        1元        1股

    投反对票的方式：

    证券代码   买卖方向   申购价格   申购股数
    360983         买入        1元        2股

    投弃权票的方式：

    证券代码   买卖方向   申购价格   申购股数
    360983         买入        1元        3股

    (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    2、通过深交所互联网http://wltp. cninfo.com.cn投票

    (1)本次股权分置改革相关会议通过深交所互联网http://wltp.cninfo.com.cn投票的时间为2005年10月17日9:30至2005年10月21日15:00期间的任意时间。

    (2)股东可以通过申请服务密码(免费)或者申请数字证书(需向交易所支付数字证书介质费)进行身份认证，两种方式任选一种。

    申请服务密码流程：

    (a)登陆http://wltp.cninfo.com.cn

    (b)填写姓名、证券账户号、身份证号等个人资料，设置6—8位的服务密码；

    (c)申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”；

    (d)用“激活校验码”通过深交所的交易系统激活“服务密码”，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。

    证券代码   买入价格              买入股数
    360983            1   4位数字的激活校验码

    申请数字证书：

    可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    (3)获得服务密码或者数字证书以后的投票方法：

    (a)登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“西山煤电股权分置改革投票”；

    (b)点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入“证券账户号”和“服务密码”，(已申请数字证书的投资者可以选择“CA证书登陆”)；

    (c)点击“投票表决”，根据网页提示对相关议案选择“同意”或“反对”；

    (d)投票完成，确认并发送投票结果。

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为截至2005年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册西山煤电的全体流通股股东。

    2、征集时间：2005年10月11-20日的每天9:00至17:00

    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2005年9月13日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《山西西山煤电股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    特此公告。

    

山西西山煤电股份有限公司董事会

    二00五年十月十七日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托         先生(女士)，代表我单位(本人)出席2005年10月21日召开的
山西西山煤电股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。
    委托人(签名)：               受托人(签名)：
    委托人身份证号码：             受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    委托日期：2005年   月   日