山西西山煤电股份有限公司（下简称公司）第一届董事会第六次会议于2001年 8月7日下午3时在公司总部会议室召开,会议由董事长梁兴保主持,应到董事9人, 实 到董事8人,会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议以举手表决的方式, 审议 并通过了以下事项：

    一、审议通过了关于资产减值确认及减值准备金计提办法的暂行规定

    二、审议通过了公司2001年中期报告及摘要

    三、审议通过了关于公司2001年中期利润分配方案

    根据公司2000年度股东大会决议,公司以2001年6月30日总股本80800 万股为基 数,拟向全体股东每10股派发现金1.00元（含税）,共计人民币80,800,000.00元,剩 余部分结转以后年度进行分配。本年中期不进行公积金转增股本。

    四、审议通过向股东大会提交《关于部分变更募集资金投向的议案》

    五、审议通过了关于召开2001年第一次临时股东大会的有关事项：

    （一）会议时间：2001年 9月10日下午3点,会期半天

    （二）会议地点：山西省太原市西矿街319号西山宾馆

    （三）会议主持人：董事长梁兴保

    （四）会议主要议题：

    1、通报上半年生产经营工作情况

    2、关于上半年财务状况的说明

    3、审议公司关于资产减值确认及减值准备金计提办法的暂行规定

    4、审议公司2001年中期报告及其摘要

    5、审议公司2001年中期利润分配方案

    6、审议关于部分变更募集资金投向的议案

    （五）出席会议人员

    1、本公司全体董事、监事、高级管理人员；

    2、截止2001年8月31日下午收市后在深圳证券登记公司在册的本公司股东（或 委托代理人）。

    （六）、登记办法

    1、法人股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

    2、社会公众股股东持股东帐户卡及本人身份证办理登记手续。 受托人持本人 身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书进行登记；

    3、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）；

    4、 登记地址：山西省太原市西矿街 319 号本公司董秘办公室 , 邮政编码： 030053；

    5、登记时间：2001年9月8 日8：30－17：00

    联系电话：0351－6127434 传真：0351－6135915

    联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室

    6、与会股东食宿及交通费用自理。