本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西西山煤电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于2005年8月8日上午11：00时在西山煤电办公大楼四层东会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，独立董事王森、崔民选先生因出公差，分别委托独立董事赵利新、张翼先生出席会议并代为行使表决权。会前公司董事会秘书处于2005年7月28日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长李仪先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决方式通过如下议案：

    一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司2005年半年度报告全文及摘要》。

    特此公告