本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要内容提示

    ·本次会议无否决或修改提案的情况；

    ·本次会议无新提案提交表决。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2005年8月8日上午9：30时；

    2、召开地点：太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层会议室；

    3、召开方式：以现场投票方式召开；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事长李仪先生；

    6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表18人，代表股份895,897,234股，占公司总股份的73.92%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    出席本次股东大会的社会公众股股东及股东授权代表13人，代表股份115,897,234股，占公司社会公众股股份总数的26.83%。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：

    (一)关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案

    1、总的表决情况：表决结果：同意105,542,127股，占到会有表决权股东所持表决权的80.20%；反对25,980,107股，占到会有表决权股东所持表决权的19.74%；弃权80,000股，占到会有表决权股东所持表决权的0.06%。张树茂先生所代表的764,295,000 股国有法人股的股东为关联股东，回避投票。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意89,837,127股，占到会社会公众股股东所持表决权的77.51%；反对25,980,107股，占到会社会公众股股东所持表决权的22.42%；弃权80,000股，占到会社会公众股股东所持表决权的0.07%。3、表决结果：该议案获得通过。

    (二)关于修改《公司章程》的议案

    1、总的表决情况：表决结果：同意895,817,234股，占到会有表决权股东所持表决权的99.99%；反对80,000股，占到会有表决权股东所持表决权的0.01%；弃权0股。2、社会公众股股东的表决情况：同意115,817,234股，占到会社会公众股股东所持表决权的99.93%；反对80,000股，占到会社会公众股股东所持表决权的0.07%；弃权0股。

    3、表决结果：该议案获得通过。

    (三)关于改聘会计师事务所的议案

    1、总的表决情况：表决结果：同意895,897,234股，占到会有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    2、社会公众股股东的表决情况：同意115,897,234 股，占到会社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

    3、表决结果：该议案获得通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所；

    2、律师姓名：贺虎林、陈爱珍律师；

    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。

    特此公告

    

山西西山煤电股份有限公司董事会

    二○○五年八月八日