本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2005年8月8日（星期一）上午9：30

    2、召开地点：山西省太原市西矿街319号西山煤电办公大楼四层东会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：采取现场投票的方式

    5、出席会议对象：

    1、截止2005年7月29日下午收市后在中央证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）；

    2、董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    二、会议审议事项

    1、《关于受让山西焦化股份有限公司部分国有法人股股权的议案》；

    该议案属关联交易，需获2005年度第一次临时股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    2、《关于修改<公司章程>的议案》；

    3、《关于改聘会计师事务所的议案》。

    有关上述议案的具体内容详见本公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议登记办法

    1、登记方式：

    法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；

    社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；

    异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）。

    2、登记时间：2005年8月6 -7日9：00-17：00

    3、登记地点：山西省太原市西矿街319号本公司董秘办公室

    四、其他事项

    1、本公司联系方式：

    联系人：宁志华 联系部门：公司董秘办公室

    联系电话：0351-6137052 传真：0351-6127434

    2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托         先生（女士），代表我单位（本人）出席2005年8月8日召开
的山西西山煤电股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签名）：
    受托人（签名）：
    委托人身份证号码：
    受托人身份证号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    委托日期：2005年   月   日

    特此公告