本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西西山煤电股份有限公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2005年3月28日召开的公司2004年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2005年3月29日《证券时报》、《中国证券报》上，现将派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、分红派息及资本公积金转增股本方案

    公司2004年度分红派息方案为：以公司2004年12月31日总股本80,800万股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.00元人民币 （含税），扣税后社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派2.4元现金。共计派发现金红利242,400,000.00元。

    公司2004年度资本公积金转增股本方案为：以公司2004年12月31日总股本80,800万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增至121,200万股。

    二、股权登记日、除权除息日

    1、股权登记日：2005年5月18日

    2、除权除息日：2005年5月19日

    3、新增可流通股份上市日：2005年5月19日

    4、红利发放日：2005年5月19日

    三、分红派息及转增股本对象

    本次分红派息及转增股本对象为：截止2005年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增股本实施办法

    1、本次社会公众股股息于2005年5月19日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    2、发起人国有股、法人股股息由本公司派发。

    3、本次会公众股的资本公积金转增股份于2005年5月19日直接计入股东的证券账户。

    4、本次资本公积金转增股份起始交易日为2005年5月19日。

    五、公司股份变动情况表

    项目                  本次变动前   本期增减变动（+、-）      本次变动后
                                                 公积金转股
    一、尚未流通股份
    1、发起人股份        520,000,000            260,000,000     780,000,000
    其中：
    国有法人股           509,530,000            254,765,000     764,295,000
    境内法人股            10,470,000              5,235,000      15,705,000
    尚未流通股份合计     520,000,000            260,000,000     780,000,000
    二、已上市流通股份
    1、人民币普通股      288,000,000            144,000,000     432,000,000
    已上市流通股份合计   288,000,000            144,000,000     432,000,000
    其中：高管持股            10,100                  5,050          15,150
    三、股份总数         808,000,000            404,000,000   1,212,000,000

    六、本次实施资本公积金转增股本方案后，按新股本1,212,000,000股摊薄计算的2004年度每股收益为0.52元。

    七、咨询办法

    地址：山西省太原市西矿街319号本公司证券部

    电话：0351—6217282＠ 传真：0351—6127434

    联系人：王晶莹

    特此公告