本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西西山煤电股份有限公司第三届监事会第一次会议于2005年3月28日上午11：30时在西山煤电办公大楼四层东会议室召开，会议由徐俊明先生主持，应到监事7人，实到监事6人。监事陈俊昌先生因公出差，委托监事闫子光先生出席会议并代为行使表决权。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

    全体与会监事以7票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了《关于选举徐俊明先生为公司监事会主席的议案》。（徐俊明先生简历见2005年2月22日《证券时报》）

    特此公告