本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宁夏圣雪绒股份有限公司(以下简称“本公司”)2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案，已获得2004年5月14日本公司召开的2003年度股东大会审议通过。现将分红派息及转增股本实施事宜公告如下：

    一、利润分配及转增股本方案

    本公司2003年度利润分配及转增股本方案为：

    1、以2003年年末股本总数7400万股为基数，每10股派现金红利0.50元(含税)，共计370万元(含税，分配股利时，公司将依据税法，对社会公众股中的个人股东、投资基金代缴20%个人所得税后，实际每10股派发现金红利0.40元)；

    2、以2003年年末股本总数7400万股为基数，以公积金转增股本，每10股转增10股，共计7400万元。转增后总股本增至14800万股。

    二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日和现金红利发放日

    1、股权登记日：2004年7月12日。

    2、除权除息日：2004年7月13日。

    3、现金红利发放日：2004年7月13日。

    4、新增可流通股份上市日：2004年7月13日。

    三、分红派息对象

    截至2004年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、本次分配的实施办法

    1、社会公众股股东的现金红利于2004年7月13日通过股东托管券商直接记入其资金帐户；

    2、国家股、法人股股东的现金红利由本公司直接派发；

    3、资本公积金转增股份于2004年7月13日直接记入股东的证券帐户。

    五、股份变动情况表(单位：股)

股份类别                 变动前   变动数   变动后   股份比例(%)
一、发起人国家股           4000     4000     8000          100%
二、非发起人境内法人股      400      400      800          100%
非流通股份小计             4400     4400     8800          100%
三、社会公众股(A股)        3000     3000     6000          100%
股份合计                   7400     7400    14800          100%

    六、利润指标变化情况

    公司实施本次送、转股方案后,按新股本总数14800万股摊薄计算，公司2003年度每股收益0.03元。

    七、咨询办法：

    公司地址：宁夏银川市解放西街363号

    咨询机构：公司投资部

    联系人：陈晓非、胡立萍

    咨询电话：0951-5048418

    公司传真：0951-5043634

    八、备查文件

    本公司2003年度股东大会决议、决议公告和法律意见书。

    特此公告。