宁夏圣雪绒股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2004年6月28日在宁夏银川市解放西街363号宁夏圣雪绒股份有限公司7楼会议室召开，本次会议应到监事2名，实到监事2名，符合“公司法”和“公司章程”的有关规定。会议由公司监事会主席霍继红女士主持，会议审议并通过了如下决议：

    一、会议审议通过了宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司偿还本公司欠款的承诺函，该议案须提交2004年第一次临时股东大会审议通过。

    二、会议审议通过了关于向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案，该议案须提交2004年第一次临时股东大会审议通过。

    三、会议审议通过了关于召开2004年第一次临时股东大会的议案。

    本公司定于2004年7月30日上午9时在银川市解放西街363号本公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。

    特此公告。