本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、关联交易概述

    2004年6月28日，第二届董事会第二十二次会议审议通过了向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁的议案。本公司于2004年6月28日与宁夏圣雪绒镁业有限公司在银川市签署“工矿产品买卖合同”，本次交易属于关联交易。

    二、关联方介绍

    宁夏圣雪绒镁业有限公司成立于2000年5月，注册地址：宁夏灵武市白土岗乡，注册资本2500万元，公司董事长侯羽乾，该公司生产镁锭及镁合金，年产金属镁5000吨。本公司控股股东宁夏圣雪绒国际企业集团有限公司持有其95%的股权。该公司财务状况：

    本公司出口的金属镁大部分从该公司采购，因去年与该公司签定的采购合同已经到期，本次采购合同是在去年的基础上续签。

    三、关联交易合同主要内容

    金属镁是本公司的第二大出口产品，属有色贵重金属，1995年最高时均价达到32000元/吨，2001年低谷时均价为11300元/吨，目前均价在16500元/吨。其产品适用于镁金属压铸、半熔铸造以及冶金行业。中国是金属镁的主产地，大约占世界产量的45%，宁夏占中国总产量的17%。因中国采用皮浆法炼制，成本低于世界其他国家，国际市场需求稳定，外销前景看好。

    交易数量：本公司拟在2004年全年向宁夏圣雪绒镁业有限公司采购金属镁5000吨，用于外销出口。

    交易价格：按照金属镁的市场价格确定成交价格。

    质量标准：镁含量99.95%以上，硅含量0.02%以下，厂检符合国家商检部门关于产品出口的标准，并最终以国外客户确认为准。

    付款方式：本公司在对货物检验合格后15日内支付应付货款的50%，其余货款20日内付清，可根据情况提前付清，并可视具体情况向供方支付合同总价款5%的预付款。

    四、本次交易对公司的影响

    本公司多年来一直从事金属镁的出口，拥有镁锭及镁合金的外销渠道，如与宁夏圣雪绒镁业有限公司长期合作，可以稳定货源，降低进货成本，拓展外销业务，分散经营风险，增强公司应变市场的能力，扩大对外出口业务。

    五、独立董事意见

    根据中国证监会“关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见”和本公司“内部关联交易决策制度”的规定，本次交易已征得公司独立董事同意，独立董事核查市场价格后认为：合同的价格和履行方式遵循了市场原则，不存在损害中小股东利益的任何情况，决议是公司董事会为适应市场变化而作出的，不违反法律、法规的规定。

    特此公告。

    

宁夏圣雪绒股份有限公司董事会

    二00四年六月二十八日